إبدو

منطلق المعرفة

ضبط صاحب محل لإتجاره بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى بالبحيرة

 

كتب : علاء عمران

ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض على صاحب محل اشترك مع شقيقه_  خارج البلاد _ بالاتجار بالنقد الاجنبي وتجميع مدخرات المصريين بالخارج بالبحيرة .

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بغرب الدلتا  قيام كلٍا من تاجر أجهزة كهربائية – له معلومات جنائية  –  يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية”، وشقيقه صاحب محل ، مقيمان بمحافظة البحيرة؛  بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية من خلال قيام الأول بالخارج بتجميع العملة الأجنبية (الدولار الأمريكى) ، والخاصة ببعض الأشخاص يحملون جنسية ذات الدولة المشار إليها راغبى شراء عقارات وأراضى داخل البلاد ، وإرسالها للثانى على حسابه بفرع أحد البنوك ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء لشراء العقارات والأراضى لشركاء شقيقه ، مستفيداً من فارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المتهم الأول ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى  بالإشتراك مع شقيقه.

كما تبين أن حجم تعاملاتها خلال عامين  طبقاً للفحص المستندى (500,00 ألف دولار أمريكى) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة التحقيقات. 

جاء ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة .